洗錢防制法中人頭帳戶案件之適用

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

首先容我分享一個親身經歷作為引子。2000年我在美國留學時開辦了一個銀行帳戶,雖然2005年我就已經回國任教,不過由於經常出差,我並未結清該帳戶,每次到美國都會提取一些現金。但是最近一次去我驚訝的發現帳戶的錢領不出來,原本以為是金融卡過期的問題,到銀行辦理時,行員卻告知我帳戶已經被永久刪除,因為根據最新的反洗錢規範,由於該帳戶金錢久未流通,故高度懷疑此為人頭帳戶。
Original languageChinese (Traditional)
Pages (from-to)62-66
Number of pages5
Journal月旦法學雜誌
Issue number294
DOIs
StatePublished - Oct 2019

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